印度执法局（ED）——一个印度执法机构——在加密交换平台的帮助下，如币安、ZebPay 和 WazirX，从名为 E-Nuggets 的在线诈骗应用中查获了9亿卢比（1050万美元）。

据《印度教徒报》报道，在线赌博应用 E-Nugget 在三家加密交易所的价值1000万美元的加密货币存储在70个不同的加密钱包账户中。

执法局联系了这些交易所，以封锁钱包地址并将加密资产转移到机关的钱包中。

在其报告中，执法局声称，E-Nugget 应用据说向客户提供高额的投资回报，同时伪装成游戏平台。

该应用展示了一个诱人的投资机会，包括多个具有巨大佣金的真实金钱游戏，旨在让用户下注。然而，一旦投资，应用就会消失无踪，让投资者陷入困境，无法取回他们的钱。

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该机构查获并冻结了价值超过163亿卢比（1950万美元）的财物，包括现金、加密货币、账户余额和办公空间。

该诈骗应用最早于2022年引起注意，当时该公司的部分资金投资于数字资产。执法局调查发现，有2500个虚假银行账户，发现现金价值19亿卢比（220万美元）。

涉嫌计划主谋阿米尔·汗及其同谋罗曼·阿加瓦尔被逮捕，并目前被拘留。

由于资金是通过数字资产转移的，执法机构能够追踪它，并随后冻结和查封。

尽管批评者经常试图指出加密货币被用于洗钱，但区块链的本质使得一旦确定资金来源，洗钱变得非常困难。在许多情况下，加密交易所已追踪并冻结与犯罪活动相关的资金。

关于透明性和为什么使用数字资产洗钱困难的最突出例子可以追溯到2016年Bitfinex网络攻击。

黑客从加密交易所窃取了119,756个比特币（BTC）。但是，到2022年，幕后黑手在试图洗钱时被捕入狱。

Cointelegraph试图联系币安和ZebPay发表评论，但在出版时还没有收到回复。

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