更新于7月10日，上午10:50 UTC：本文已更新，包括来自泰达币的引述。

胡因诺保证，由柬埔寨财团胡因诺集团运营的在线市场，涉嫌在东南亚助长网络骗局。

根据最新的埃利普蒂克研究报告，该平台进行交易额超过110亿美元，其中很大一部分与洗钱和网络骗局有关。

埃利普蒂克联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊在接受分层电讯采访时解释说，由于“区块链的透明度”，团队能够“量化”加密货币交易。

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提供服务和诈骗操作

胡因诺保证的市场主要使用中文运营，涉及数千个即时通讯应用信道，每个信道由不同的商家管理。

这些商家提供各种对网络诈骗运作至关重要的服务，包括出售个人信息、洗钱以及为诈骗网站提供软件和网络开发服务。

该平台还提供用于囚禁和虐待诈骗营地工人的工具和设备。

尽管该平台使用银行转账和支付应用等支付方式，但该市场主要使用泰达币（USDT），其追踪难度远低于传统法定货币流动。

泰达币发言人告诉分层电讯，公开其研究结果而不直接与对手方合作的分析师——“像监管机构、泰达币或执法机构一样”——会限制“冻结非法活动”的能力。

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埃利普蒂克的调查

埃利普蒂克对胡因诺保证的最新调查导致数百个与该平台及其商家有关的加密货币地址被标记。

罗宾逊告诉分层电讯，企业可以使用区块链分析“确保他们或他们的客户不与胡因诺保证等ようなサービスと取引する。”

这一识别使交易所和其他企业能够筛选交易，防止非法资金的继续洗白。

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AI加密犯罪正刚刚开始——埃利普蒂克

在埃利普蒂克的2024年度报告中，团队强调了人工智能在非法活动中的应用日益增加，包括国家赞助的网络攻击和深度假诈骗。

据报道，涉及埃隆·马斯克和前新加坡总理李显龙这样名人的深度伪造视频的欺诈方案正在增加。

报告揭示了暗网论坛讨论如何使用人工智能逆向工程加密货币钱包种子短语和绕过身份验证系统。

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