秘境之路，这个由城堡支持的投资银行，官方已经宣布暂停为秘境之路客户提供 ByBit 交易所的访问，而客户早在几周前就已经被告知即将到来的变化。

据彭博社报道，服务限制源于 Hidden Road 和 ByBit 在客户识别（KYC）验证程序和反洗钱（AML）法规方面的分歧。

作为回应，ByBit 宣称将对其经纪业务进行审计，以确保合规政策得到正确实施。

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客户识别验证和反洗钱法规已经成为去中心化金融的热门话题，在加密社区内部产生了分歧。

发表在《政策设计与实践》学术期刊上的研究发现，反洗钱法规对非法金融活动的影响微乎其微。

报告指出：“反洗钱政策干预对犯罪资金的影响不到 0.1%，合规成本比追回的犯罪资金高出百倍以上，而银行、纳税人和平民百姓比犯罪企业受到的惩罚还要多。”

这项学术研究还发现，2018年全球犯罪活动所得总额仅占全球 GDP 的 3.6%，并且在过去调查的所有年份中，这个数字一直保持在这个水平附近。

一些项目，比如 Tornado Cash、Samurai Wallet 和隐私币Monero，通过向用户提供加密混合器和洗钱服务，试图规避这些法规。

今年4月，美国联邦当局逮捕了 Samurai Wallet 开发者 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill，因为他们涉嫌违反洗钱法。

美国司法部（DOJ）以合谋洗钱和未领许可证经营货币传输服务的阴谋两项罪名起诉了这两名开发者。

早在司法部对 Samurai Wallet 实行打击之前，美国财政部就指责 Tornado Cash 促成了洗钱行为，并试图起诉和逮捕这家流行混合服务公司的创始人。

美国官员及其欧洲盟友指责 Tornado Cash 开发者 2022 年洗钱 70 亿美元。Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev、Roman Semenov 和 Roman Storm 均随后因其在混合器协议中的工作而被起诉和逮捕。

Pertsev 被荷兰当局逮捕并审判，目前因其在项目中的角色正在服刑 64 个月。